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2018年6月前后，P2P网贷机构发生集中爆雷风波，数百P2P平台裹挟着以亿元为单位的巨额资金，一夜之间消失无踪。
公安部立即依法开展侦查办案，全力以赴追赃追逃。截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查。据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。
2018年2月10日，上海一家号称资产百亿以上的金融投资公司——旌逸集团虽仍在正常营业中，但公司的所有人孔某却突然跑到公安机关要求投案，声称因为资金链断裂再也无法维持下去。
旌逸集团孔某的投案一时间在很多普通群众中引发恐慌。原来，自2014年6月起，孔某控制的旌逸集团有限公司及其关联公司在未经有关部门批准的情况下，以委托“融资租赁”、“债权受让”为名，通过其开设在本市及外省市60余家分支机构，与投资人签订委托租赁合同及债权受让合同，公开宣传并向社会不特定公众非法募集资金，至案发时达131亿多元。
通过查询旌逸集团的账户信息，警方发现旌逸集团的账户余额与投资人的本金之间存在着巨大的资金缺口。目前为止没有兑付的金额是47亿余元，涉及人数有19000余人。
与此同时，上海浦东新区也发生P2P平台爆雷案件。2018年4月，上海善林金融公司控制人周某同样选择主动向公安机关投案。
经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某注册善林（上海）金融信息服务有限公司，陆续在全国设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。
2015年2月起，周某又先后设立 “善林财富”、“善林宝”、“亿宝贷”、“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵线上销售虚构的理财产品。
截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿多元，未兑付本金共计213亿多元。开设线下门店 骗取投资人信任
P2P网贷平台相继爆雷，案件涉及资金量巨大，参与人员较多。这些涉案公司、平台是以什么样的方式骗取到投资人的信任呢？
上海的杨师傅就是在旌逸财富的门店里签订了一份5万元的投资合同。虽然明知有一定风险，但在他看来，每年10%左右的利率还是可以接受的。
杨师傅表示，投资款是他积攒下来的养老钱，嫌银行利率低的他选择了旌逸财富。旌逸公司的理财产品利率不是畸高，又有多家连锁实体门店，让他们这些老年人参与投资时更加放心。
同样在门店里签约的夏阿姨在先期投入5万元后，在业务员的劝导下还不断追加投资。夏阿姨表示，业务员以赠送礼品为由，劝说她继续投资。随后她被安排参观房地产开发项目，并心甘情愿地再掏出5万追加投资。
以旌逸集团、善林金融为例，他们的线下门店通过打感情牌、以送礼物、免费旅游等为诱饵锁定老年人，其线上的网贷平台则把圈钱的网撒向了更大的不特定人群。据了解，线上平台以年轻人居多。
据警方调查，善林金融案涉案资金巨大，涉及投资人数多，涉及地区广。善林金融在全国29个省（区市）都开设有线下门店。虚假宣传博眼球 虚构项目骗投资
在旌逸集团的宣传彩页及户外广告上，罗列着食品饮料、高科技产业、汽车贸易以及房地产开发等多个实体产业。经调查，号称投资10亿的“缤纷五洲”房地产项目，其实际到位的资金还不足1亿元，不到合同标的的1/10。而旌逸集团宣传的所谓海湾上市，也只是蒙骗投资人的障眼法。
夸大实体项目的投资和收益吸引投资不仅是旌逸集团罗织骗局的法宝，善林金融同样屡试不爽。
以善林金融2017年发布的“幸福之路”产品为例，犯罪嫌疑人周某以投资贵州某基建项目应收账款作为债权进行包装，通过隐瞒实际债权的方式，发行收益率8%至14%的“政信通”、又名“幸福之路”理财产品。警方表示，该项目总金额8亿左右，从他对外募集的资金结果来看，已达到120个亿左右。
投资款大部分还本付息 部分挥霍
很多P2P平台爆雷后，众多投资参与人最关注的当然是自己的钱究竟去了哪里，还能不能追回来？
经过测算，旌逸集团每天需要兑付的客户利息接近3000万，这是维持公司运营的底线。加之公司其他开支，每个月公司的运营成本超4亿元。
除了巨额的运营成本，旌逸集团负责人孔某的个人支出，也是资金流向的重点。旌逸集团的财务记录显示，孔某个人从公司提现的频率和金额非常大。
经调查，孔某平常个人开支比较大，比较喜欢买名车、手表、鞋等*品。
警方在孔某的住处搜出多块数十万到上百万的名贵手表。给孔某这些*品埋单的正是那些不知情的投资参与人，而被他个人挥霍及公司消耗掉的资金也很难被追回。
***5今日直播： NBA(鹈鹕-快船)+CBA半决赛(广东-辽宁)
今天是2022年04月16日，星期六。
***510:002021/2022赛季NBA附加赛-鹈鹕-快船。19:302021/2022赛季中国男子篮球职业联赛-季后赛 半决赛3（广东东莞大益-辽宁本钢）。21:552021/2022赛季世界斯诺克锦标赛-第1轮1。
附：***5今日直播赛事
10:002021/2022赛季NBA附加赛-鹈鹕-快船
19:30CBA季后赛 半决赛（广东东莞大益-辽宁本钢）
21:552021/2022赛季世界斯诺克锦标赛-第1轮
防骗大数据
控制人、高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施...日前上海警方披露了旌逸集团非法集资案的侦办情况，被采取刑事强制措施的人数之多，在同类案件中实属罕见。
（本文转自防骗大数据：FPData）
正文共：1120 字
阅读时间： 3 分钟
题图：资料图
2018年2月10日，春节前夕，上海理财界爆出大雷，一家百亿级理财公司——旌逸集团的实控人因涉嫌违法犯罪投案自首。
8个月之后，10月31日，上海警方通报了旌逸集团集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办情况：
9月28曰，普陀区人民检察院以旌逸集团有限公司、犯罪嫌疑人孔某友涉嫌集资诈骗罪将案件移送上海市人民检察院第二分院管辖。另有10名犯罪嫌疑人于8月16曰由普陀区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市普陀区人民检察院审查起诉。（本文转自防骗大数据：FPData）
原旌逸集团法人、实际控制人周某生，原旌逸集团风控部负责人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕 。旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。
截至目前，已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元，查封12处涉案不动产，以及相关涉案财物。
公开资料显示，上海旌逸投资集团有限公司，2011年成立，总部位于上海市，是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的产业集团。
2018年2月10日，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，向上海普陀警方投案自首。
据上海普陀公安消息，警方查明，自2014年6月至2017年5月，孔某（曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月）伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司，通过线上发布广告和线下开设门店，公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品，以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵，由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺，借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品，签订委托租赁合同，将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。
截至案发，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。
经查证，孔某等人通过旌逸集团，在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业，同时花费巨资投入到公司的虚假宣传，宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多社会群众参与。
孔某等人将大部分非法吸收的资金用于归还公众前期的本金和利息，以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象，其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。（本文转自防骗大数据：FPData）
此外，孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与***等个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。
内容防骗大数据（FPData）综合长沙打非专线、天心金融，特此鸣谢！
《今日财富》
3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公安分局依法对上海旌逸集团有限公司（下称“旌逸集团”）实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕
图1：3月22日上海市公安局普陀分局发布警方通报
虽然早在2月春节前就有孔某因涉嫌违法犯罪于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首的风声，但当靴子落地时还是比预想当中更快。这场外界扑朔迷离的庞氏骗局案只持续了1个多月就拉下了帷幕。
《今日财富》
母公司非法吸金，鲸亿金服是否“清白”？
早在2月12日，《今日财富》就已报道了旌逸集团身背处罚信息多达7条，多涉及违法发布投资收益广告，涉嫌自融等多重问题。而鲸亿金服作为旌逸集团旗下的P2P平台，于2017年7月正式上线，目前由杭州旌逸科技有限公司运营。在运营的这段时间里，其前后共经历了邵望、雷忠亭、孔令银等多位法人，法人变更情况频繁。然而在网贷行业，平台关键工商信息的变更，总是伴随着猜测与讨论，甚至被认为是风险提示的信号。
一位网贷方面的*人士表示，所投资的平台更换法人或引进融资，一定要注意业务层面有无变化，战略有没有调整，如果变动太大，风险也非常高。此外，在羊毛市场非常活跃，平台人气成交却不大的平台，风险是非常高的。
而鲸亿金服在官网上自称是旌逸集团旗下普惠互联网金融平台，依托母公司安全可靠的资产资源，致力于为广大投资人提供低风险、高收益、期限灵活的金融产品。其运作模式中优质借款人是需要经过旌逸集团的严格审核的，就其官网公布的“实时投资”显示（如图2），上一笔投资交易是在两周前，且据3月27日鲸亿金服客服称其公司在正常运营中。
图2 鲸亿金服官网
但据上海市普陀公安分局发布信息，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某，是于2018年2月10日因涉嫌违法犯罪向上海普陀警方投案自首的， 3月22日上海市公安局普陀分局发布警方通报，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，这不禁让人疑惑，还在运营的鲸亿金服将如何能为投资人提供安全可靠的优质借款人？
近日
孔祥友掌控下的投资及任职图谱 启信宝
而旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用，目前公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息，对其旗下P2P平台鲸亿金服又将有着怎样的影响？对此，我们联系了鲸亿金服，其客服反复表示：“目前已没有标可投，旌逸集团与我们的财务和业务是完全分开的，关于集团这边我们不是很清楚。”
P2P加速洗牌，鲸亿金服疑为跑路的中稽财富
伴随不少问题和争议，2018年注定是P2P大整合、大出清的一年。据网贷之家数据显示，截至2018年2月底，累计停业及问题平台达到4164家，P2P网贷行业累计平台数量达到6054家（含停业及问题平台）。共有14家问题平台，41家停业转型平台。其中，停业类型占比最多，为72.7%。相比1月，停业平台的占比进一步扩大，而跑路、经侦介入比例的问题平台则下降至零。
图4P2P网贷行业正常运营平台数量走势
数据网贷之家研究中心
数据由于部分平台运营地址调整，对部分地区平台数量产生些许变动
鲸亿金服的理财产品在P2P中收益率极高，比如180天期限的年化收益高达16.38%，60天的收益高达13.86%。不要说跟普通的银行理财比，即便在以高收益著称的P2P行业，都是很诱人的存在。而如今，旌逸集团已被查，“鲸亿金服” 在网贷之家、网贷天眼等行业网站上极少的数据信息与如此高收益率相衬，不得不令人生疑。
图5：鲸亿金服高收益图 鲸亿金服官网
据天眼查发现，鲸亿金服的参股、法人、执行董事兼总经理是雷忠亭，这个名字与为中稽财富的法定代表人完全相同，而据之前媒体网贷bus调查（如图6），中稽财富已经跑路。
图6中稽财富失联跑路 网贷bus
鲸亿金服和跑路的中稽财富到底是什么关系？ 之后，
图7：雷忠亭和鲸亿金服、中稽财富的关系 制图：《今日财富》
此外，
图8：“鲸亿金服”关键词的百度搜索
老人为何被骗不敢报警反说好？P2P跑路投资人如何更好维权？
旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，其旗下P2P平台还能走多远？2018年，P2P大整合、大出清正是当头，投资人如何能够更好维权？不报警就能拿回钱吗？
图8：i浦江镇生活聊天群聊天记录
《今日财富》
图9：飞跃（二）群和i浦江镇生活聊天群聊天记录
对此，《今日财富》
她强调相对于民事起诉，采取刑事报案的方法“性价比高”，因为刑事诉讼对群众而言是免费的，国家来出钱代表老百姓出头。在报案基础上，投资人应把财产线索主动提供给经济侦查大队，这样便于经侦根据线索把尚未挥霍掉的财产追回来。近年来，大家的维权意识逐渐增强，法律知识也在不断丰富，选择积极依法维权的人还是占多数。
目前警方表示将依法*限度保护投资人合法权益，提示投资受损人尽快向警方报案，合理、合法表达诉求，配合警方开展侦查取证工作。《今日财富》
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